B4B-лучшее для бизнесаB4B-лучшее для бизнеса
Бухгалтеры Юристы Налоговые консультанты
Санкт-Петербург, Ленинградская область
  • Главная страница
  • Контакты
  • Карта сайта
+7 (812) 423 48 62
написать письмо
Актуально
МАР
31
2025
31 марта 2025 года Бухгалтерская отчетность... Подробнее
МАР
28
2025
28 марта 2025 года Платежи... Подробнее
МАР
25
2025
25 марта 2025 года Отчетность... Подробнее
МАР
20
2025
20 марта 2025 года Отчетность и платежи... Подробнее
МАР
17
2025
17 марта 2025 года Платежи... Подробнее

Как не подпасть под "антиотмывочный" закон

06.07.2019

Банк России разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в причинах отказа банков от проведения операций и заключения договора банковского счета по закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и объяснил, что нужно делать, чтобы избежать такой ситуации.

В частности, чтобы не попасть под ограничения, предусмотренные "антиотмывочным" законодательством, предпринимателям посоветовали:

- своевременно сообщать банку и налоговой службе об изменениях  своих данных (виды деятельности, учредители, руководители, адрес фактического ведения бизнеса и так далее);

- проверять записи в ЕГРЮЛ о месте регистрации индивидуального предпринимателя или индивидуального предпринимателя;

- подробно заполнять платежные документы (в частности, максимально полно указывать назначение платежа - за какие виды товаров (работ, услуг) производится платеж с указанием реквизитов договоров;

- не игнорировать запросы банка, а оперативно представлять необходимую информацию;

- не дробить бизнес на много разных фирм и ИП.

Документ: Информация Банка России от 26 июня 2019 г. "ПОД/ФТ и реабилитация клиентов: инструкции и практические советы для предпринимателей"

Методические рекомендации Банка России - см.здесь.

Информация оказалась полезна? Поделись с другими!